» ГЛАВНАЯ > К содержанию номера
» Все публикации автора
Журнал научных публикаций
«Наука через призму времени»
Май, 2025 / Международный научный журнал
«Наука через призму времени» №5 (98) 2025
Автор: Плотникова Алина Александровна, Ольховая Александра Валерьевна, Студент
Рубрика: Экономические науки
Название статьи: Роль правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями: проблемы и перспективы
Дата публикации: 11.05.2025
РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ В БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Плотникова Алина Александровна
Ольховая Александра Валерьевна
студент
Сибирский институт управления — филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, г. Новосибирск
Аннотация. В настоящей статье
рассматривается роль правоохранительных органов в противодействии экономическим
преступлениям, выявляются основные проблемы и предлагаются перспективные направления
развития этой деятельности.
Ключевые слова: Экономические
преступления, правоохранительные органы, борьба с преступностью, цифровизация,
коррупция, финансовое мошенничество.
Экономическая преступность представляет собой
одно из наиболее устойчивых и опасных проявлений современной криминогенной
среды. Она охватывает широкий спектр деяний — от мошенничества, уклонения от
уплаты налогов и коррупции до легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем. Учитывая их массовый характер и высокую степень скрытности,
правоохранительные органы играют ключевую роль в их выявлении и пресечении. В
данной статье рассматриваются основные аспекты деятельности правоохранительных
органов в борьбе с экономическими преступлениями, а также основные проблемы и
перспективы в этой области.
Сложный характер экономических преступлений
требует от правоохранительных органов не только оперативности, но и высокой
квалификации, а также использования новейших технологий и методов
расследования. Однако, несмотря на предпринимаемые усилия, борьба с
экономическими преступлениями сталкивается с рядом серьёзных вызовов.
В этом контексте можно выделить несколько
основных проблем, влияющих на борьбу с данным видом преступности.
Первая важная проблема заключается в сложности
выявления и доказывания экономических преступлений. Узкие специализированные
схемы, используемые злоумышленниками, позволяют тщательно маскировать их
действия под легитимную экономическую деятельность. Часто используются
подставные компании и номинальные директора, которые затрудняют понимание
реальной структуры организации и цепочки владения активами.
Оффшорные счета, обеспечивающие
конфиденциальность и непрозрачность, позволяют скрыть следы финансовых потоков.
В последние годы все более популярными становятся криптовалюты, которые
предоставляют возможность анонимных транзакций и скрытого перевода средств.
Все эти
факты делают сложным не только выявление самих экономических преступлений, но и
сбор убедительных доказательств в суде, что требует от следователей высокой
квалификации и глубоких знаний в области финансов и права.
Рассмотрим уровень раскрываемости преступлений в
различных регионах России по данным Генеральной прокуратуры РФ.
Рисунок 1 — Уровень раскрываемости преступлений
в различных регионах России по данным Генеральной прокуратуры РФ.
Вторая проблема, которая стоит на пути
эффективной борьбы с экономической преступностью, — это нехватка
квалифицированных кадров. Современные методы расследования экономических
преступлений требуют знаний в различных сферах, таких как финансовый анализ,
информационные технологии и правовое регулирование. Однако многие следователи и
сотрудники правоохранительных органов не обладают необходимой специальной
подготовкой в этих областях. Это приводит к снижению качества расследований и
увеличивает сроки их завершения, что в конечном итоге может давать возможность
преступникам уйти от ответственности.
Третий аспект проблемы касается недостаточного
уровня цифровизации в правоохранительных структурах, особенно в некоторых регионах
России. Многие из них продолжают использовать устаревшие методы анализа,
включая ручную обработку данных, бумажные носители и недостаточно развитые
информационные системы. Ограниченные возможности для анализа больших объемов
данных, а также отсутствие современных инструментов для отслеживания финансовых
операций существенно снижают эффективность расследований экономических
преступлений. Без современных технологий правоохранительные органы оказываются
в невыгодном положении по сравнению с преступниками, которые используют
новшества.
Рассмотрим структуру преступности в Российской
Федерации за январь – март 2025 года (в процентах).
Рисунок 2 — Структура преступности в Российской
Федерации за январь – март 2025 года (в процентах.
Наконец, наличие коррупции внутри
правоохранительных структур остается одной из главных угроз в борьбе с
экономической преступностью. Коррупционные элементы подрывают доверие граждан к
государственным органам и дискредитируют правосудие. Это создает атмосферу
безнаказанности и неуверенности в относящихся к справедливым расследованиям.
Если общество не доверяет правоохранительным структурам, это мешает
сотрудничеству с ними и затрудняет сбор информации, необходимой для успешной
борьбы с экономической преступностью.
Все эти факторы в совокупности образуют сложную
систему, которая требует комплексного подхода для эффективного разрешения
проблем и достижения успеха в борьбе с экономическими преступлениями.
Перспективы борьбы с экономической преступностью
в России можно рассматривать через призму нескольких ключевых направлений,
которые, в случае их успешной реализации, могут привести к значительному
улучшению ситуации в данной сфере.
Во-первых, одним из самых многообещающих
направлений является грамотная интеграция современных технологий, включая
искусственный интеллект и большие данные, в практику правоохранительных
органов. Эти технологии могут существенно повысить эффективность анализа
финансовых потоков и идентификации преступных схем. Например, алгоритмы
машинного обучения могут помочь в предсказании возможных преступлений на основе
анализа исторических данных, что обеспечит более проактивное предотвращение
преступлений. Внедрение специализированного программного обеспечения для
автоматизированного анализа транзакций позволит значительно сократить время,
необходимое для расследования, и повысить вероятность обнаружения коррупционных
схем и финансовых махинаций.
Во-вторых, необходима реформа образования и
подготовки кадров в области финансовых расследований. Создание специальных
обучающих программ и курсов для сотрудников правоохранительных органов, а также
более тесное сотрудничество с экономистами и финансиcтами будут способствовать
формированию квалифицированных команд, способных эффективно противостоять
экономическим преступлениям. Важным шагом станет развитие многоуровневого
подхода к обучению, включая как теоретическую, так и практическую подготовку.
Третьим важным аспектом является необходимость
ужесточения законодательства в отношении экономических преступлений, что должно
сопровождаться более эффективными механизмами его применения. Установление
более строгих санкций за экономические правонарушения, а также внедрение
механизмов для защиты информаторов и повышения ответственности должностных лиц
за содействие в совершении коррупционных преступлений могут сыграть ключевую
роль в борьбе с этой проблемой. Это также создаст у граждан более уверенное
настроение в том, что их обращения и свидетельства будут услышаны и учтены.
Четвертое направление связано с повышением
прозрачности и подотчетности государственных органов. Открытость в работе
правоохранительных структур, а также установление механизмов общественного
контроля поможет восстановить доверие граждан к передовым методам борьбы с
преступностью. Либерализация доступа к данным о финансовых операциях и
улучшение взаимодействия между различными органами власти также существенно
повлияют на снижение уровня мошенничества.
Наконец, усиление международного сотрудничества
в области борьбы с экономической преступностью может сыграть важную роль в
решении этой проблемы. Обмен информацией между странами, совместные проекты по
расследованию транснациональных преступлений и участие в международных
организациях помогут России адаптироваться к глобальным вызовам и повышать свою
способность к эффективной борьбе с экономическими злоупотреблениями.
Таким образом, сосредоточение усилий на
внедрении современных технологий, улучшении кадрового состава, реформе
законодательства, повышении прозрачности и укреплении международного
сотрудничества создаст необходимые условия для успешной борьбы с экономической
преступностью и значительно улучшит правопорядок в стране.
Необходимо отметить, что многие страны применяют
успешные модели противодействия экономическим преступлениям. Так, в США
действует система FinCEN, анализирующая подозрительные финансовые операции. В
Сингапуре внедрена единая государственная цифровая система, объединяющая
финансовые, налоговые и правоохранительные данные. Использование подобных
решений возможно и в России, с учетом национальных особенностей
законодательства.
Правоохранительные органы играют ключевую роль в
обеспечении экономической безопасности государства. Для повышения их
эффективности необходим комплексный подход: модернизация технической базы,
развитие профессиональных компетенций, совершенствование межведомственного
взаимодействия и формирование антикоррупционной среды. Только при выполнении
этих условий можно рассчитывать на снижение уровня экономической преступности и
повышение доверия к институтам правопорядка.
Комментарии:
